SANTO DOMINGO.-El senado escuchará este jueves a funcionarios del área económica,
justicia, defensa y drogas, así como a empresarios, sociedad civil y expertos, en torno al proyecto de Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que busca sustituir la ley número 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.
En reunión conjunta de las comisiones permanentes de Seguridad y Defensa Nacional y de Justicia y Derechos Humanos, apoderadas del expediente No.00237, procedente del Poder Ejecutivo, serán recogidas las opiniones de los sectores relacionados y vinculados con el espíritu de esta pieza legislativa.
La iniciativa persigue proveer al Estado de herramientas actualizadas para el tratamiento y el combate eficiente en el sistema judicial, económico y de defensa a la integridad de la nación ante el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Para las 3:00 pm están siendo invitados el ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero; Procurador general de la República, doctor Jean Alain Rodríguez; ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem; Gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdez Albizu; y el Director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Almirante ® Sigfrido Pared Pérez;
Igualmente, el viceministro de la Presidencia, de Políticas Desarrollo Presidencia (Mimpre), licenciado Juan Ariel Jiménez; Superintendente de Bancos, licenciado Luis Armando Asunción Álvarez; la directora de Crédito Público, licenciada Atemayani del Orbe; y la Directora Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, Wendy Lora Pérez.
También, el Presidente del Consejo nacional de Drogas (CND), mayor general ® Rafael Guerrero Peralta; el Presidente de la DNCD, Vicealmirante Edmundo Martin Félix Pimentel; el inspector general de las Fuerzas Armadas, enlace entre los cuerpos castrenses y el Congreso, mayor general Julio César Souffront Velázquez; y el director del CESAC, general Aracelis Castillo.
