Panamá.– El excontralor general de Panamá Alvin Weeden, quien denunció en 2015 un supuesto lavado de dinero por parte de Odebrecht en relación al caso “Lava Jato”, entregó hoy “evidencias” a la Fiscalía de que la empresa brasileña blanqueó hasta 400 millones de dólares en el país centroamericano.
“En bancos privados panameños se lavaron cerca de 400 millones de dólares y no 50 millones” como había denunciado inicialmente, dijo el exfiscal de cuentas a periodistas a su salida de las oficinas del Ministerio Público (MP-Fiscalía).
Weeden presentó en septiembre de 2015 una querella en la que pidió al MP investigar si una empresa supuestamente vinculada a Odebrecht utilizó el sistema financiero panameño para realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero para entregar sobornos a altos ejecutivos de Petrobras.
“Con las pruebas que hay aquí en este escrito identifico las sociedades que tenían cuenta corriente con bancos de la localidad cuya transferencias se hacían a través de Constructora Internacional del Sur, como la holding de todo el lavado de dinero”, dijo el fiscal de cuentas en el periodo 2000-2004.
Weeden solicitó en su denuncia inicial que se investigara a Odebrecht para definir si incurrió en un delito contra el orden económico en perjuicio del Estado panameño, en la configuración de una red de empresas destinadas a blanquear millones de dólares para pagar sobornos en el extranjero.
La querella del excontralor es una de las que maneja la Fiscalía Especial Anticorrupción que atiende exclusivamente los casos relacionados con Odebrecht que fue creada en diciembre pasado, después de que la Justicia de EE.UU. revelara que la constructora pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países del mundo, 59 de ellos en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernó Ricardo Martinelli.
