Santiago.-El Ministerio de Hacienda junto a otras instituciones impartió en Santiago, el seminario sobre Conocimiento del marco regulatorio, establecimiento del programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a cooperativistas afiliados a la Federación de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN).
El tema de la conceptualización del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, debilidad de terrorismo, debilidad diligencia y Sistema de Monitoreo y congelamiento provisional, lo abordó Roberto Mella.
Mientras que Regulaciones internacionales, gobierno corporativo y ético, estructura de cumplimiento, factores de riesgos aplicados al nivel de riesgo del cliente y marco sancionador, lo expuso Claudia Álvarez.
El encuentro se desarrolló el sábado en horario de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde en el cuarto nivel del edificio de Aduana, ubicado en la calle del Sol, esquina Juan Pablo Duarte de esta ciudad.
El objetivo de esta jornada es proporcionar una visión completa de las diferentes áreas y actividades que componen la disciplina de cumplimiento de anti lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Se trata específicamente de dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias, para que logren un correcto análisis de riesgo de cumplimiento anti lavado de activos y financiamiento de esta práctica.
También promover el diseño de políticas y los sistemas de gestión de cumplimiento y riesgos del ALD/FT dentro de las entidades; así como promover las áreas de cumplimiento del desempeño eficiente en actividades que permitan administrar el riesgo de blanqueo de activos procedentes de actividades delictivas o del financiamiento al terrorismo.
