Fallan hoy caso fraude en Banco Peravia

SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará a conocer esta tarde su veredicto en torno al fraude por más de 1,400 millones de pesos cometido en el Banco Peravia.
La lectura del fallo está pautada para las 3:00 de la tarde en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El tribunal decidirá si existen méritos para condenar o absolver a los acusados de estafar a los ahorrantes con la indicada suma de dinero.
Durante el proceso se presentaron alrededor de 25 mil piezas probatorias y varios testigos que avalan la acusación, mientras que los ocho encartados se defendieron de las imputaciones de asociación de malhechores, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la de Lavado de Activos.
La acusación, contentiva de más de tres mil páginas, se fundamentó en una investigación de 18 meses y en ella se establece que los imputados se asociaron para cometer delitos graves y lavar activos provenientes de acciones delictivas, a través del banco.
La quiebra de la entidad monetaria fue confirmada por la Superintendencia de Bancos a principio de febrero de 2015.