Del 7 al 10 de noviembre, la institución financiera llevará a cabo una serie de sesiones especializadas de capacitación, en las cuales participarán expertos locales y representantes de diversas entidades regulatorias, así como expertos internacionales de la región.
SANTO DOMINGO, República Dominicana:– Por quinta ocasión consecutiva, Banco Santa Cruz hará tangible su compromiso con la promoción de prácticas seguras y responsables en el ámbito financiero, llevando a cabo la Semana de la Prevención del Lavado de Activos.
Este evento anual tiene el propósito de proporcionar capacitación, concientización y reconocimiento a todos sus colaboradores acerca de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, a través de la participación en estudios de casos, trivias y otras actividades interactivas.
Del 7 al 10 de noviembre, la institución financiera llevará a cabo una serie de sesiones especializadas de capacitación, en las cuales participarán expertos locales y representantes de diversas entidades regulatorias, así como expertos internacionales de la región.
“La importancia de este evento radica en el compromiso continuo de Banco Santa Cruz en fortalecer la cultura de prevención en sus colaboradores y en todas las operaciones que realiza para sus clientes y la sociedad en general. Estamos comprometidos a mantener la integridad del sistema financiero dominicano y cumplir con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo”, compartió la entidad en un comunicado a los medios.
Desde su primera edición, la Semana de la Prevención del Lavado de Activos ha demostrado ser una herramienta efectiva para garantizar que los colaboradores del banco estén debidamente informados y entrenados en la detección y prevención de actividades ilícitas en el sector financiero. Esta iniciativa contribuye a mantener la confianza del público en la entidad y a salvaguardar la integridad del sistema financiero del país.
Banco Santa Cruz continúa trabajando incansablemente en su misión de promover la transparencia, la ética y la seguridad en el ámbito financiero de la República Dominicana.
Acerca del Banco Santa Cruz
El Banco Múltiple Santa Cruz inició sus operaciones en noviembre de 1999 y cuenta con un completo portafolio de productos y servicios orientados a servir a sus más de 214,000 clientes personales y empresariales, desde las 39 sucursales a nivel nacional.
