El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso este lunes el aplazamiento, por segunda ocasión, de la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra nueve personas implicadas en un fraude millonario superior a los RD$200 millones en perjuicio de una entidad financiera.
El magistrado Rigoberto Sena reprogramó la audiencia para el próximo miércoles 20 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
La decisión busca permitir que los abogados defensores completen la recolección de presupuestos y documentos que sustenten sus medios de defensa para intentar evitar la prisión preventiva.
La audiencia se desarrolló de forma separada bajo dos roles distintos, aunque los imputados permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En el caso figuran como acusados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.
A pesar de esta división inicial, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros anunció que solicitará formalmente la fusión de ambos expedientes para que el proceso se conozca de manera conjunta.
Solicitud del Ministerio Público
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, acompañada por los fiscales Rafael Reyes y Margaret Cabrera, adelantó que el Ministerio Público pedirá 12 meses de prisión preventiva para todos los involucrados, así como la declaratoria de caso complejo, debido a la magnitud de la estructura criminal y la pluralidad de imputados.
“Se trata de una red criminal que captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta”, señaló Tavárez Gil a su salida del tribunal.
Operativos y evidencias incautadas
Parte de los imputados fueron arrestados el pasado miércoles y jueves tras una serie de nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Norte.
Durante la operación, coordinada con la Dirección de Policía Cibernética (DICAT), las autoridades incautaron RD$408,186 en efectivo, tres automóviles de alto valor, más de 25 relojes de marcas de lujo (incluyendo Rolex e Invicta) y prendas de valor.
También 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles, un arma de fuego sin documentación legal.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluyen estafa agravada, violación a la Ley de Lavado de Activos y robo asalariado.
