SANTO DOMINGO (EFE).- El presidente Danilo Medina pasó balance, junto a varios de sus funcionarios, a la lucha del país contra el lavado de activos, informó la Presidencia.
En el encuentro se analizaron los avances logrados por la nación para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que analiza la normativa, políticas y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo.
En el encuentro con Medina estuvo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien señaló que la nación ha avanzado con la aprobación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la cual, afirmó, “ha sido positivamente valorado por organismos internacionales y está incluso siendo utilizada por varios países de la región como referencia en la revisión de sus marcos legales”.
Durante la reunión, se discutieron las acciones requeridas a fin de fortalecer las capacidades en la prevención y el combate del lavado de activos. De la misma manera, en el financiamiento al terrorismo, precisó la Presidencia en un comunicado.
“La prioridad, en estos meses, es trabajar en la implementación de la ley contra el lavado de activos. Promover la transparencia en las operaciones tanto del sector público como del sector privado”, agregó el funcionario.
