Juristas consultados por Diario Libre coincidieron en que las entidades offshore no son ilegales, pero sí sospechosas de lavado de activos.
“En República Dominicana, la utilización de las offshore es algo normal, pues muchas veces se utilizan porque hay empresas que realizan negocios en el extranjero y por ende, necesitan cuentas en Panamá o en Estados Unidos”, expresó Miguel Valerio.
No obstante, entiende que el esquema offshore, por el secretismo con que es manejado, muchas veces puede se utilizado para lavado de activos o evasiones fiscales.
En ese sentido, refirió que políticos corruptos podrían utilizar esta modalidad para acumular grandes sumas de dinero.
“La optimización de los esquemas corporativos offshore no son malos en sí, ni ilegales, sino dependiendo el uso para el que son utilizadas estas compañías”, agregó.
El abogado José Rafael Ariza manifestó que el debate internacional se centra en el lavado de activos.
