El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), el Colegio Dominicano de Notarios y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresaron ayer su desacuerdo con la exclusión de las bancas de lotería y de apuestas del proyecto de ley sobre lavado de activos que aprobó el viernes el Senado.
En opiniones separadas, el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández; el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, Antonio Medina Calcaño, plantearon que se modifique el proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que sean incluidas las bancas de apuestas y de lotería como sujetos obligados no financieros, y para que se varíen otros aspectos con los cuales tampoco están de acuerdo.
Rodríguez Montero calificó como algo “insólito” y como un crimen que se deje fuera de responsabilidad a esos negocios.
“Las bancas de lotería son las mayores, porque por ejemplo, yo te puedo comprar el premio a ti y lavar por ahí, y eso es beneficioso para lavar.”
PEDRO RODRÍGUEZ MONTERO, Presidente del Colegio de Notarios
“Las bancas de lotería son las mayores, porque por ejemplo, yo te puedo comprar el premio a ti y lavar por ahí, y eso es beneficioso para lavar”, manifestó el jurista.
Entiende que se trató de un “traje a la medida” de los intereses de ese sector, porque en las bancas se puede hacer lavado, al igual que en los comercios de venta de vehículos (dealers). En tanto, consideró un absurdo que estén incluidos los notarios.
De su lado, el presidente del Colegio de Abogados sugirió que se revise la exclusión de las bancas, porque cree que ese negocio constituye un punto neurálgico en materia de lavado de activos, especialmente de las ilegales.
Sostiene que esos negocios por lo general son utilizados por el narcotráfico para legitimar los capitales que obtienen a través de esas actividades ilícitas.
Dice que no es lógico establecer ningún tipo de excepción para la aplicación de la ley.
“Cuando lo que se quiere fundamentalmente es ser más drástico y más cuidadoso referente a las operaciones que envuelven valores, lo más natural es que no establezca ningún tipo de vacas sagradas, cuando ha sucedido en el caso de la especie”, expresó.
Mientras, Medina Calcaño es de opinión que la exclusión de las bancas y juegos de azar, no se corresponde con la realidad del país, debido a que existe un alto riesgo de lavado en ese sector, con la compra de números ganadores y con la estructuración de jugadas falsas que sirvan como base de colocación de fondos ilícitos. Precisó que se trata de un sector significativo, ya que en el Ministerio de Hacienda están registradas 31,000 bancas. Además, apuntó que según le han comentado de manera informal personas ligadas al sector, están operando sin registro entre 15,000 a 18,000 bancas.
