JUAN DOLIO, San Pedro de Macorís:-Con conferencias sobre diversos temas de normativas y aspectos del cooperativismo a cargo de expositores nacionales e internacionales, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) y FELADE Universidad para la Paz, celebraron aquí, el Primer Congreso Nacional e Internacional de Cumplimiento en el Sector Cooperativo.
El evento celebrado el 25 de este mes de junio reunió a figuras prominentes relacionadas al sector cooperativo nacional e internacional durante el cual se abordaron diversos contenidos sobre los desafíos que enfrentan las cooperativas.
Como anfitrión del evento, el profesor Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración, aprovechó el espacio para dar a conocer las nuevas iniciativas que presentará ante el próximo consejo ordinario de la institución.
“Con el deber que nos confiere el mismo Consejo de Administración, vamos a someter celebrar dentro de un año el Segundo Congreso Nacional e Internacional de Cumplimiento, además, aprobar y continuar con el fortalecimiento con las diversas instituciones que luchan a favor de la transparencia y cuidado con los recursos de nuestros asociados, tanto en el ámbito nacional como internacional”, expresó Portes.
Dijo que se fortalecerán las auditorías internas y externas que permanentemente se realizan en la institución.
El presidente de la Cooperativa de los Maestros valoró como favorable el proyecto que declara el 25 de octubre “Día Nacional del Cooperativismo”, iniciativa de quien considera un líder histórico del cooperativismo dominicano, refiriéndose al senador Julito Fulcar.
Mientras, el profesor Lucas Figueroa Lapay, gerente general de COOPNAMA, aseguró que la Cooperativa de Maestros está comprometida en que cada una de sus operaciones se realice dentro del marco legal y de la ética.
“En COOPNAMA promovemos la transparencia, la responsabilidad y la confianza entre nuestros socios, dirigentes y nuestra comunidad, además de cuidar la estabilidad de la institución y la confianza del país y asociados”, sostuvo el gerente.
En un mensaje de salutación, el senador Julito Fulcar, Senador por la provincia Peravia y figura emblemática del movimiento cooperativo nacional, describió como un evento de trascendencia e importancia para el sector cooperativo, el cual contribuye a fortalecer el sistema de transparencia y eficiencia.
“Me alegra sobre maneras que el cooperativismo nacional haya tomado la decisión de sembrar este importante conclave que tiene que ver con el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, expresó el senador Fulcar.
Puntualizó además que: “COOPNAMA” como anfitriona evidencia el compromiso que tiene el sector cooperativo de la República Dominicana y de la región con ser cada vez más transparente en materia de prevención de lavado y del terrorismo internacional.
El cónclave celebrado en el hotel OOPMARENA, se inició con la interpretación de los himnos Nacional y del Cooperativismo, seguido de la invocación a Dios y luego las palabras de bienvenida a cargo del Gerente General Lucas Figueroa Lapay.
De las 9:15,00 a 9:40 AM se produjo la Magistral de Apertura a cargo del doctor Mauricio Vieira, profesor adjunto de la Universidad para la Paz, con el tema “Lavado de Dinero, como mecanismo de las economías ilícitas de la Región.
Mientras que de 9:40:00 a 10:00 AM se desarrolló el panel; Extinción de Dominio y su impacto en el sector Cooperativo, a cargo de los panelistas Magistrado Pelagio Alcántara, Director de la Unidad de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos de la de la Procuraduría General de la República (PGR).
La participación además del doctor Juan Pablo Acosta, experto y catedrático universitario; el Magistrado Daryl Montes de Oca, Procurador Fiscal de San Cristóbal; la doctora Esther Charlot, experta, Oficial de Cumplimiento COOPSEMA y con el licenciado Lisandro Muñoz Jiménez, presidente del Consejo de Administración COOPSEMA, como moderador.
A las 10:00 AM a 10:25 AM se llevó a cabo la ponencia Magistral a cargo del Magistrado Osvaldo Bonilla, Procurador Adjunto, de la PGR, con el tema “Cooperación Internacional en los procesos penales: herramienta contra el Lavado de Activos”.
De 10:25 AM -10:50 AM se realizó la ponencia Magistral a cargo de María Román Ferrand, Directora General Oficina Gestión del Desarrollo Escuela de Gobierno UHE, “Ética y transparencia en los negocios” y de 10:50 AM – 11:15 AM el Panel Ciberseguridad, Gobernanza Digital y Prevención de Delitos para el sector cooperativo.
En este último los panelistas fueron el Magistrado Merlín Mateo, Miembro del Consejo Superior del Ministerio; Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el ingeniero Edgar Carpio, experto en Ciberseguridad.
Además, el ingeniero Arys Emeterio, Máster en Ciberseguridad (España), Máster en Auditoría y Seguridad informática (UASD) y Perito INACIF; Ángel Darío Tejeda, Procurador Fiscal Titular de Baní, Master en Criminología (España) y Máster en Investigación Criminal (España) y la licenciada. Rosali Reyes Burgos, experta conferencista nacional e internacional
Mientras que de 11:15 AM-11:40 AM se efectuó la ponencia Magistral a cargo de Jorge Taveras, co-fundador, Socio Director Legal & Compliance Advisors, México, ¿Cuáles son las Realidades y desafíos de las Criptomonedas y Activos Virtuales. Una mirada integral?
En tanto que a las 11:40 AM – 12:10 PM se desarrolló el panel Lavado de Activos y Prevención en el ámbito Cooperativo y Riesgos, Regulación y Cultura de Cumplimiento, a cargo de los panelistas: Magistrado José Calzado, Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos.
Junto a él expusieron la licenciada Lillian Báez, Directora PLAFT DGII; Gerson Ruíz, experto PLAFT, Auditor, ACAMS, CEO GRM Consulting y Anjhelo Rijo, experto PLAFT, Director FELADE-RD como moderador.
A las 12:10 PM hasta las 12:35 PM la ponencia Magistral a cargo de Luís Fernando García, Contador Forense Fiscalía General de Colombia. “Auditoría Forense, aplicabilidad de la investigación pericial contable y auditoría forense de los delitos económicos”.
En tanto que a las 12:35 PM hasta la 01:00 PM se realizó el panel Sostenibilidad y Transparencia en las Cooperativas: Claves para un modelo ético y resiliente, aquí expusieron los panelistas, Melkis Ramírez Reyes, contadora, experta PLAFT del sector cooperativo.
Así como el magistrado Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa; Magistrado José Marmolejos, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y el magistrado Wagner Cubilete, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, como moderador.
A las 02:00 PM hasta las 02:25 PM se dio lugar a la ponencia a cargo de la Magistrada Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con el tema “Corrupción en las organizaciones: Código de ética y régimen de consecuencias”.
De 02:25 PM – 02:50 PM el panel La Función del Oficial de Cumplimiento en el sector Cooperativo, el cual fue abordado por los panelistas licenciada Katia Morales, Directora PLAFT IDECOOP; Wilfredy Severino, Oficial de Cumplimiento Coopnama y Ulises Seijo, experto PLAFT, Oficial de Cumplimiento para sectores regulados, donde el profesor Santiago A. Portes, Presidente del Comité de Cumplimiento sirvió de moderador).
A las 02:50 PM – 03: 15 PM la ponencia Magistral a cargo de Rogelio García, abogado experto en Derecho Penal Económico. “Compliance Penal: Investigaciones internas, Canal de Denuncias y Delincuencia Corporativa”.
Y a las 3:15 PM hasta las 03:35 PM el profesor Santiago Portes. Presidente del Consejo de Administración de COOPNAMA, pronunció las palabras de clausura.
El importante congreso se celebró a propósito del año internacional de las Cooperativas y el quincuagésimo cuarto aniversario de esta institución y en el marco de la celebración de los cursos de verano, tomando en consideración los múltiples acuerdos internacionales
El cónclave se hizo en cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, que velan por la prevención del lavado de activos y la regulación, control y persecución de los delitos financieros, económicos y fraudes en las instrucciones de intermediación financiera y Cooperativas.
Tomando en cuenta, el irrevocable compromiso con la calidad y transparencia institucional aprobó celebrar dentro de un año el segundo Congreso Nacional e internacional de Cumplimiento a cargo de COOPNAMA, UPAZ, FELADE.
COOPNAMA aprobó además, continuar el fortalecimiento de las relaciones con las diversas instrucciones que luchan a favor de la transparencia y cuidado de los recursos de los asociados de nuestra institución y hermanas Cooperativas nacionales e internacionales.
