El Banco Central y la Superintendencia de Banco se querellaron hoy en contra de 14 personas, incluyendo los principales ejecutivos del Banco Peravia acusados de fraude, violación a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, lavado de activos entre otras infracciones.
La querella fue depositada por ante la fiscal del distrito nacional Yeni Berenice Reynoso, por los abogados Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín, Tomás Hernández Metz y Luis Miguel Pereira entre otros.
Se recuerda que contra los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, ejecutivos del Banco Peravia, quienes se encuentran prófugos y se emitió una orden de captura internacional.
