La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusó formalmente a seis personas y a tres compañías, junto a sus representantes, por su supuesta participación en los sobornos por US$3.5 millones que la empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió haber pagado para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009.
La acusación fue presentada en contra del exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como contra las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
A través de un comunicado de prensa, la institución apéndice del Ministerio Público dijo que mediante el acto conclusivo depositado en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, a Peña Antonio, Piccini Núñez, Aquino Méndez, Aquino Hernández, Embraer, Magycorp, 4D Business Group, Abreu Rosario y Del Orbe Berroa, se les imputa haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
El Ministerio Público recordó en su comunicado que inició la investigación de este caso a principios del año 2016 y que a mediados del presente año las autoridades decidieron solicitar la extensión del plazo con el fin de ampliar y profundizar las investigaciones que se habían realizado hasta el momento.
En ese sentido, dijo que gracias a la extensión del plazo, el Ministerio Público pudo solicitar la cooperación internacional a las autoridades del Ministerio Público Federal de Brasil, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a Panamá y Uruguay, “lo que permitió tener acceso a numerosos correos electrónicos que evidencian el esquema ilegal de sobornos entre Embraer, S.A. y los imputados”.
De igual manera, y siempre según el comunicado del Ministerio Público, eso les permitió que el identificar a cinco nuevos implicados: Embraer, Magycorp, 4D Business Group, Abreu Rosario y Del Orbe Berroa.
“Las indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes”, dice el comunicado divulgado anoche.
