Expertos advirtieron que las nacionalidades de la lista de cuentas pudieran no reflejar toda la verdad, debido a que evasores de impuestos, personalidades del mundo de los deportes, del espectáculo y de los negocios, así como políticos corruptos y ricos que huyen del pago de impuestos en sus países originales, con frecuencia adquieren otras nacionalidades, tanto de forma legal como por procedimientos fraudulentos.
En la lista de cuentas bancarias secretas en el HSBC de Suiza hay 23 dominicanos y también aparece registrado como “dominicano” el narcotraficante español Arturo Del Tiempo, quien vivió e hizo negocios en República Dominicana favorecido por el gobierno de entonces (2004.2012), del presidente Leonel Fernández.
Los nombres de los dominicanos o sus empresas no han sido revelados todavía.
Una investigación internacional coordinada por Le Monde y El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, dio a conocer este lunes la lista elaborada por el informático Hervé Falciani, en la que aparecían las cuentas secretas de altas personalidades de gobiernos, del mundo empresarial o del mundo de la cultura y el deporte, para entregarla a las autoridades francesas en 2009.
En el HSBC, con oficinas principales en Ginebra, Suiza, hay 76 cuentas adjudicadas a dominicanos y dominicanas, con un monto total de 34.3 millones de dólares.
La República Dominicana está en el número 123 de la lista de países con cuentas en el citado banco. La lista se elaboró en orden descendente. La cuenta personal más grande correspondiente a una persona registrada como ciudadano dominicano tiene un monto de 8 millones de dólares.
Expertos advirtieron que las nacionalidades de la lista de cuentas pudieran no reflejar toda la verdad, debido a que evasores de impuestos, personalidades del mundo de los deportes, del espectáculo y de los negocios, así como políticos corruptos y ricos que huyen del pago de impuestos en sus países originales, con frecuencia adquieren otras nacionalidades, tanto de forma legal como por procedimientos fraudulentos.
Se recuerda que hace 15 años un hijo del fenecido líder norcoreano Kim Il-sung, fue apresado en Hong Kong con pasaporte dominicano.
Arturo De Tiempo Marqués
El banco HSBC también cuidaba del dinero proveniente del narcotráfico.
Uno de los narcotraficantes con cuentas secretas es Arturo del Tiempo Marqués, que aparece en la lista como “dominicano”, según el periódico español El Confidencial, y que cumple condena de siete años de cárcel en España por intentar trasegar 1.200 kilos de cocaína desde República Dominicana a España. Arturo Del Tiempo Marqués está registrado con 19 cuentas en el HSBC con un total de más de 3 millones de dólares.
Ver informaciones relacionadas sobre narcotraficantes y políticos dominicanos
